各乡镇人民政府、办事处，市政府有关部门：

《赤壁市开展非法集资风险专项排查处置活动实施方案》已经市人民政府同意，现印发给你们，请认真抓好落实。

2015年4月20日

赤壁市开展非法集资风险专项排查处置活动实施方案

根据《省人民政府办公厅关于开展非法集资风险专项排查处置活动的通知》（鄂政办电〔2015〕22号）要求，为有效防范非法集资风险，扎实开展非法集资风险专项排查处置活动，维护我市经济金融秩序稳定，特制定如下实施方案：

一、工作目标

通过开展非法集资活动风险排查，全面掌握当前我市非法集资风险情况，及早发现非法集资活动线索，消除非法集资活动风险隐患。同时，督促各部门建立健全定期风险排查和信息上报机制，进一步完善防范和打击非法集资长效工作机制，加大工作力度，有力遏制和打击非法集资违法犯罪活动，维护人民群众合法权益、经济金融秩序和社会稳定。

二、排查范围

（一）排查职责分工

此次排查活动按照“地方政府负总责、成员单位一线把关、领导小组组织协调”的要求，实行监管排查与市场准入、行业管理挂钩的原则，涉及主要部门和职责分工如下：

1.第三方理财、网络借贷、股权众筹等互联网金融行业企业。（责任单位：市工商局、人民银行赤壁市支行、市银监办、市移动公司、市电信公司、市联通公司）

2.融资性担保机构。（责任单位：市经信局）

3.非融资性担保和投资咨询中介机构。（责任单位：市工商局）

4.小额贷款公司。（责任单位：市政府金融办、市工商局）

5.房地产企业。（责任单位：市住建局）

6.股权投资、创业投资、风险投资等股权投资类企业。（责任单位：市发改局、市科技局、长江证券赤壁营业部）

7.非融资租赁、典当等机构。（责任单位：市商务局、市经信局）

8.各类涉农互助合作组织。（责任单位：市经管局、市农业局、市供销社）

9.其他高发案行业。（责任单位：市公安局）

（二）排查重点内容

1.违规、超范围开展吸收和发放资金业务；

2.未按规定进行企业登记、备案、出资、资金托管，无办公场所、无办公人员或与注册登记不符，违规设立和使用账外账户；

3.未经批注公开发行、转让股权、股票、基金及其他理财产品；

4.以报刊杂志、广播电视、网络媒体及传单、手机短信等方式发布涉嫌非法集资广告咨询等。

三、具体阶段和步骤

此次非法集资风险排查活动分三个阶段进行：

（一）排查阶段（4月15日前）

各责任单位根据职责分工，及时组织工作专班，深入所涉及机构和企业，认真开展本行业范围内的风险排查，收集汇总和分析各有关单位提交的自查报告，及时发现风险隐患。

（二）处置阶段（4月20日前）

各责任单位要组成处置督查组，由分管领导带队，对本行业前期开展的排查工作进行督导和检查，对重点行业、重点领域的非法集资风险排查情况进行抽查，对排查出的风险线索予以分类，由市政府组织有关单位召开专题会议集中处置，有效化解风险隐患。

（三）总结阶段（4月底前）

各责任单位要对前期开展非法集资活动风险排查和督查情况及时进行总结，汇总相关工作情况和案件处置情况，并形成总结材料，于4月底前将材料报送赤壁市金融办。

四、保障措施

（一）加强组织领导。市政府成立以市委常委、常务副市长为组长，相关单位为组员的非法集资风险专项排查处置工作领导小组。各有关单位要高度重视，充分认识非法集资活动的危害性和复杂性，指定专人负责，精心组织，周密部署，按照全市的统一安排，切实抓好各阶段工作的落实，认真开展非法集资风险专项排查处置活动。

（二）强化舆论引导。做好非法集资活动风险排查处置工作开展期间的相关宣传教育和舆论引导。移动、电信、联通等通信运营商做好排查期间相关宣传公益短信的发送工作。金融办要设立非法集资风险专项排查和处置活动热线电话，鼓励市民提供非法集资线索。

（四）注重工作方法。此次风险排查工作涉及面广、时间短、任务重、政策性强、工作难度大，各部门要加强沟通、密切协作、齐抓共管，保质、高效完成工作任务。在开展非法集资风险专项排查处置活动中，要处理好金融创新、激活民间投资与排查处置活动的关系，对排查发现的涉嫌非法集资活动线索要准确区分，慎重区别对待改革创新带来的新情况和新问题，把握政策界线和工作尺度的同时，要密切注意维护行业和区域的稳定，避免因排查方式不当而引发不稳定现象。

（五）建立长效工作机制。各单位要提高防范、打击和处置非法集资工作的主动性和前瞻性，积极完善规章制度，建立打击和处置非法集资长效工作机制；将打击和处置非法集资工作列入全市综治考核内容，对工作不力而发生因非法集资引起严重不稳定的地方和单位予以综治一票否决；加快民间资本管理服务中心的筹建工作，引导规范民间资本发展和阳光化运作，让民间资本有规范的渠道、合法的平台，切实做到“疏堵结合”，让群众远离非法集资活动，切实维护正常的经济金融秩序和社会稳定。

赤壁市非法集资风险专项排查处置工作领导小组成员名单

组　长：叶文华    常务副市长

副组长：廖志军    副市长、市公安局局长

　　　　熊伟明    副市长

成　员：刘勇明    市委办公室副主任、市信访局局长

　　　　徐  竞    市政府办公室副主任、金融办主任

　　　　 张  斌    市委政法委副书记、市综治办主任

　　　　熊  哲    市委政法委副书记、市维稳办主任

　　　　彭志刚    市委宣传部副部长

　　　　王  辉    市发改局局长

　　　　应柱林    市经信局局长

　　　　罗建平    市科技局局长

　　　　贺  飞    市住建局局长        

　　　　王光清    市农业局局长

　　　　王生友    市商务局局长

　　　　叶  勍    市广电局局长

　　　　邓晓金    市供销社主任

　　　　张建武    市工商局局长

　　　　但立波    市政府法制办主任

　　　　汪东海    市人民法院副院长

　　　　熊秋林    市人民检察院副院长

　　　　涂晓明    市经侦大队大队长

　　　　李明华    市财政局副局长、经管局局长

　　　　汤亦兵    人行赤壁市支行行长

　　　　刘金炎    市银监办主任

　　　　周  琴    赤壁网站长

　　　　梁成林    市移动公司总经理

　　　　邓永猛    市电信公司总经理

　　　　李  刚    市联通公司总经理

　　　　喻  庆    长江证券赤壁营业部营销总经理

领导小组办公室设在市政府金融办，负责日常工作，徐竞同志兼任办公室主任。